Сотрудники прохоровской прокуратуры разъяснили изменения в законодательстве РФ.
Нововведениями предусматривается обращение в доход государства поступивших на счета в банках и иных кредитных организациях денежных средств отдельных категорий лиц, которые обязаны отчитываться о доходах.
Федеральный закон №44 от 6 марта 2022 года внёс изменения в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и ФЗ «О противодействии коррупции». Нововведениями предусмотрено обращение в доход государства поступивших на счета в банках и иных кредитных организациях денежных средств отдельных категорий лиц, которые обязаны отчитываться о доходах.
Такой порядок предусмотрен в случаях, когда сумма средств превышает совокупный доход этих лиц за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении них не предоставлены достоверные сведения о законности получения.
Закреплён порядок проведения Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки законности получения денежных средств. Также урегулированы вопросы направления запросов в банки, налоговые органы, операторам, которые выпускают цифровые финансовые активы, в органы регистрации прав. Нижний предел суммы средств (если не подтверждена законность их получения), при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, установлен в 10 тыс. руб.