Local Logo
Новости Прохоровского района Белгородской области
79.13
+0.62$
90.66
+1.35
+14 °С, ясно
Белгород

Суд привлёк предпринимателя к административной ответственностиНовость

10 декабря 2018, 09:42

Проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Жительница Прохоровского района «К» была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из видов её деятельности являлось предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Проверкой прокуратуры установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем «К» не разработаны правила внутреннего контроля. Также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию этих правил.

По факту выявленных нарушений, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя «К» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела управлением Росфинмониторинга по ЦФО индивидуальный предприниматель «К» привлечена к административной ответственности.

Нашли опечатку в тексте?
Выделите ее и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Выбор редакции
Материал
ОбществоВчера, 14:01
Профилактическое мероприятие «Мото!» по безопасности дорожного движения стартовало в Прохоровке
Материал
ОбществоВчера, 11:33
Вячеслав Гладков: стартовал отбор на второй сезон областного проекта «Время СВОих героев»
Материал
ОбществоВчера, 10:31
Вячеслав Гладков сообщил о выплатах многодетным семьям на покупку школьной и спортивной формы