Local Logo
Новости Прохоровского района Белгородской области
90.41
-0.25$
98.30
-0.29
+22 °С, ясно
Белгород

Суд привлёк предпринимателя к административной ответственности

10 декабря 2018, 09:42Газета
Фото: pixabay.com

Проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Жительница Прохоровского района «К» была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из видов её деятельности являлось предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Проверкой прокуратуры установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем «К» не разработаны правила внутреннего контроля. Также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию этих правил.

По факту выявленных нарушений, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя «К» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела управлением Росфинмониторинга по ЦФО индивидуальный предприниматель «К» привлечена к административной ответственности.

Нашли опечатку в тексте?
Выделите ее и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Выбор редакции
Материал
КультураВчера, 10:46
Юные прохоровские художники приняли участие в конкурсе «Экология – 2024»
Материал
ЭкономикаВчера, 08:58
Прохоровцы смогут принять участие в монетной неделе
Материал
Общество20 мая , 11:08
Социальный фонд России по Белгородской области сообщил о дополнительном дне приёма