Local Logo
Новости Прохоровского района Белгородской области
78.20
-0.19$
91.06
-0.68
+15 °С, ясно
Белгород

Суд привлёк предпринимателя к административной ответственностиНовость

10 декабря 2018, 09:42

Проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Жительница Прохоровского района «К» была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из видов её деятельности являлось предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Проверкой прокуратуры установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем «К» не разработаны правила внутреннего контроля. Также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию этих правил.

По факту выявленных нарушений, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя «К» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела управлением Росфинмониторинга по ЦФО индивидуальный предприниматель «К» привлечена к административной ответственности.

Нашли опечатку в тексте?
Выделите ее и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Выбор редакции
Материал
КультураСегодня, 15:04
Мастер-класс по актёрскому таланту прошёл в студии Молодёжного TV Прохоровской библиотеки
Материал
ОбществоВчера, 11:18
Вячеслав Гладков прокомментировал реализацию программы поддержки желающих переехать в регион врачей
Материал
ОбществоВчера, 10:26
Вячеслав Гладков: Фонд помощи раненым детям оплатил лечение 25 юным белгородцам