Local Logo
Новости Прохоровского района Белгородской области
81.93
-1.07$
95.67
-1.16
+16 °С, ясно
Белгород

Суд привлёк предпринимателя к административной ответственностиНовость

10 декабря 2018, 09:42

Проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Жительница Прохоровского района «К» была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из видов её деятельности являлось предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Проверкой прокуратуры установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем «К» не разработаны правила внутреннего контроля. Также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию этих правил.

По факту выявленных нарушений, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя «К» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела управлением Росфинмониторинга по ЦФО индивидуальный предприниматель «К» привлечена к административной ответственности.

Нашли опечатку в тексте?
Выделите ее и нажмите на
Читайте также
Выбор редакции
Материал
ОбществоСегодня, 12:54
Активисты Прохоровского района приняли участие в акции «Чисто свои. Игрушки»
Материал
КультураСегодня, 09:59
Прохоровцы поучаствовали в мастер-классе по вокалу «Петь – это здорово!»
Материал
КультураВчера, 13:45
Творческий конкурс «Мой отчий край» прошёл в Прохоровском ДЮЦ