Local Logo
Новости Прохоровского района Белгородской области
99.93
-2.03$
103.29
-1.76
-4 °С, облачно
Белгород

Суд привлёк предпринимателя к административной ответственностиНовость

10 декабря 2018, 09:42

Проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Жительница Прохоровского района «К» была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из видов её деятельности являлось предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Проверкой прокуратуры установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем «К» не разработаны правила внутреннего контроля. Также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию этих правил.

По факту выявленных нарушений, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя «К» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела управлением Росфинмониторинга по ЦФО индивидуальный предприниматель «К» привлечена к административной ответственности.

Нашли опечатку в тексте?
Выделите ее и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Выбор редакции
Материал
ОбществоСегодня, 09:09
Вячеслав Гладков: семья победителей регионального проекта «Время своих героев» получила два гранта
Материал
ОбществоВчера, 16:53
Белгородский врач Татьяна Михайлова – о том, что влияет на здоровье человека
Материал
ОбществоВчера, 11:11
Житель Прохоровского района выплатил несовершеннолетней дочери более 100 тыс. рублей