Размер шрифта:
Изображения:
Цвет:
09:42, 10 декабря 2018
 263

Суд привлёк предпринимателя к административной ответственности

Суд привлёк предпринимателя к административной ответственностиФото: pixabay.com
  • Новость

Проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Жительница Прохоровского района «К» была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из видов её деятельности являлось предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Проверкой прокуратуры установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем «К» не разработаны правила внутреннего контроля. Также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию этих правил.

По факту выявленных нарушений, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя «К» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела управлением Росфинмониторинга по ЦФО индивидуальный предприниматель «К» привлечена к административной ответственности.

Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

×